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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET DEL 18 APRILE 2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET
DEL 18 APRILE 2019

Il Consiglio di Amministrazione della societą riunitosi in data odierna ha preso atto delle comunicazioni trasmesse per conto di Vivendi SA ("Vivendi") ai fini del suo intervento nell'odierna Assemblea degli Azionisti con riferimento a n. 113.533.301 azioni, pari al 9,61% del capitale sociale (la "Partecipazione Vivendi") e per conto di Simon Fiduciaria S.p.A. ("Simon") ai fini del suo intervento nell'odierna Assemblea degli Azionisti con riferimento a n. 226.712.212 azioni, pari al 19,19% del capitale sociale (la "Partecipazione Simon"). Le azioni di cui alla Partecipazione Simon sono di proprietą di Vivendi e intestate fiduciariamente a Simon con mandato che prevede l'esercizio dei relativi diritti di voto nell'interesse e per conto di Vivendi.

Il Consiglio, valutati i pareri legali rilasciati dai propri consulenti e le pronunce del Tribunale di Milano intervenute medio tempore nell'ambito del procedimento ex art. 2378, comma 3, c.c., e del relativo reclamo promossi da Simon per la sospensione di talune delibere assunte dall'Assemblea di Mediaset del 27 giugno 2018, ha ritenuto che Vivendi ha acquistato, e detiene, la partecipazione in Mediaset in violazione:

a) delle obbligazioni assunte da Vivendi a favore di Mediaset con il contratto stipulato l'8 aprile 2016 (il "Contratto") avente ad oggetto, tra l'altro, la cessione di Mediaset Premium S.p.A., e

b) delle disposizioni di cui all'art. 43 comma 11 Tusmar, come accertato da AGCom con delibera 178/17/Cons.

Il Consiglio ha quindi ritenuto, con riferimento all'odierna Assemblea, che il socio Vivendi e il suo fiduciario Simon non sono legittimati all'esercizio dei diritti amministrativi (ivi incluso il diritto di voto) inerenti alle azioni Mediaset dagli stessi detenuti.

Pertanto, il Consiglio, con specifico riferimento all'odierna Assemblea, ha deliberato all'unanimitą:

(i) di opporsi alla richiesta di Vivendi e di Simon di esercitare i diritti di voto inerenti alla Partecipazione Vivendi e alla Partecipazione Simon;

(ii) di non consentire a Simon di partecipare ai lavori assembleari;

(iii) di non opporsi, pur ricorrendone i presupposti, all'accesso ai lavori assembleari da parte di Vivendi, fermo restando quanto sopra sub (i), tenuto conto dell'interesse della Societą alla stabilitą delle delibere assembleari e dell'esistenza di pronunce giudiziali solamente nei confronti di Simon Fid.

Cologno Monzese, 18 aprile 2019

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