Assemblea degli azionisti

Assemblea degli azionisti 2004



I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Cologno Monzese (MI), Via Cinelandia n. 5, per il giorno 27 aprile 2004, alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2004, stessa ora e luogo, in eventuale seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno

Parte Ordinaria
1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2003; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Rela-zione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti;
2. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e a-lienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti.

Parte Straordinaria
Proposta di modifica dello Statuto sociale, anche in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs.. n. 6/2003 e successive modificazioni. Rinumera-zione degli articoli dello Statuto sociale ed adozione di un intero nuovo testo.

Avranno diritto di intervenire all?Assemblea i Signori Azionisti che avran-no presentato l?apposita certificazione rilasciata dai rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., ai sensi di legge.

La documentazione relativa agli argomenti all?ordine del giorno sarą de-positata presso la Sede Sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini pre-visti dalla vigente normativa; gli Azionisti hanno facoltą di ottenerne co-pia.

Il Presidente
Fedele Confalonieri

Documenti

  • 08/05/2004Verbale assemblea 2004scarica il documento
  • 28/04/2004Pagamento dividendo per esercizio 2003scarica il documento
  • 09/04/2004Relazione del Cda all'Assembleascarica il documento
  • 22/03/2004Avviso Convocazione Assemblea 2004scarica il documento

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