Assemblea degli azionisti

Assemblea degli Azionisti 2007

    

I Signori Azionisti di Mediaset S.p.A. (ticker MS) titolari di azioni ordinarie (ISIN IT0001063210  Sedol 5077946) o eventualmente titolari di ADR (CUSIP 584469407) sono convocati in Assemblea Ordinaria, in Cologno Monzese (MI), Via Cinelandia n. 5, per il giorno mercoledi 18 aprile 2007, alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno giovedi? 19 aprile 2007, stessa ora e luogo, in eventuale seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

  1. A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea ; deliberazioni inerenti

2.Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio; deliberazioni inerenti

  1. B. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; Relazione del Consiglio di Amministrazione e Relazione della Società di Revisione

  1. C. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie

3.Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, anche al servizio dei piani di "Stock Option" ; deliberazioni inerenti

Possono intervenire all?assemblea gli azionisti che che hanno fatto pervenire alla società la comunicazione dell'intermediario prevista dall'articolo 2370, 2° comma del codice civile almeno due giorni liberi prima della data della singola riunione assembleare.

Ai Signori Azionisti sarà richiesta una votazione separata solo sulle proposte evidenziate da un numero nel presente ordine del giorno. Tutte le proposte sono sottoposte all?approvazione degli Azionisti ordinari della società e dei possessori di ADR rappresentativi di azioni ordinarie della Società.

Il Consiglio raccomanda agli azionisti di esprimere un parere favorevole rispetto a tutte le proposte incluse nel presente ordine del giorno.

Saranno messi a disposizione dei Signori Azionisti, presso il sito della società (www.mediaset.it), la sede sociale nonché presso il sito di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) tutti i documenti illustrativi delle proposte incluse nel presente ordine del giorno. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

In particolare saranno messi a disposizione dei Signori Azionisti:

  1. - il progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2006 e le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, a partire dal 23 marzo 2007;
  2. - la relazione del Collegio Sindacale all?Assemblea a partire dal 2 aprile 2007;
  3. - le relazioni della società di revisione relative al bilancio di esercizio e a quello consolidato, a partire dal 2 aprile 2007;
  4. - la relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno, a partire dal 23 marzo 2007;
  5. - la relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sulla Corporate Governance 2006, a partire dal 23 marzo 2007;

Si ricorda ai Signori Azionisti che ai sensi dell?articolo 2372 del Codice Civile essi hanno la facoltà di farsi rappresentare in assemblea ai fini dell'esercizio del loro diritto di voto; le singole persone fisiche nominate in rappresentanza degli azionisti individualmente non potranno rappresentare un numero di soci superiore a 200.

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano partecipare all?Assemblea in rappresentanza di Azionisti o di altri aventi diritto possono anticipare la documentazione comprovante i loro poteri alla Direzione Affari Societari della Società; detta documentazione dovrà comunque essere presentata al momento dell?accreditamento per la partecipazione all?Assemblea.

La Direzione Affari Societari di Mediaset è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: tel. +39 02 25149588; fax n. +39 02 25149590 ed all'indirizzo e- mail direzione.affarisocietari@mediaset.it.

Si invitano i Signori Azionisti a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio un?ora prima di quella fissata per l?apertura dei lavori.

Il Presidente

Fedele Confalonieri

            

Documenti

  • 18/07/2007Verbale CdA 28 giugnoscarica il documento
  • 08/05/2007Documento di Informazione Annualescarica il documento
  • 03/05/2007Verbale assemblea 2007scarica il documento
  • 20/04/2007Pagamento dividendo per l'esercizio 2006scarica il documento
  • 11/04/2007Avviso rinvio Assemblea in 2a convocazionescarica il documento
  • 23/03/2007Relazione del CDA all'Assemblea degli azionistiscarica il documento
  • 23/03/2007Avviso deposito Bilancio 2006scarica il documento
  • 15/03/2007Avviso di Convocazione Assemblea 2007scarica il documento

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