Organi sociali

Il Comitato per il Controllo Interno, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2009, è composto dai seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:


Carlo Secchi  (Presidente - Consigliere Indipendente)
Alfredo Messina (Consigliere non esecutivo)
Attilio Ventura (Consigliere Indipendente)


Il Comitato per il Controllo Interno rimarrà in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione ovvero fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2011. Il Comitato olltre ad assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti previsti dal Codice di Autodisciplina relativi al sistema di controllo interno:

a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

b) su richiesta dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno; 

c) esamina il piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno nonché le relazioni periodiche dallo stesso predisposte;

d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;

e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;

f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;

g) riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta, nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

< indietro