Assemblea degli azionisti

Assemblea degli azionisti 2005

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Cologno Monzese (MI), Via Cinelandia n. 5, per il giorno 27 aprile 2005, alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2005, stessa ora e luogo, in eventuale seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2004; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti;
2) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti;
3) Conferimento dell?incarico di revisione del bilancio di esercizio e consolidato, nonché di revisione contabile limitata della relazione semestrale per gli esercizi 2005, 2006 e 2007;
4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione del compenso.

Avranno diritto di intervenire all?Assemblea i Signori Azionisti che avranno richiesto al rispettivo intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. che ha in deposito le azioni, almeno due giorni prima della data dell?adunanza, l?emissione dell?apposita certificazione.
Ai sensi dell?art. 27 dello Statuto sociale, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale sarà effettuata mediante voto di lista.
La documentazione relativa agli argomenti all?ordine del giorno sarà depositata presso la Sede Sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla vigente normativa; gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il Presidente: Fedele Confalonieri