Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione in carica č composto da 15 membri nominati dall'Assemblea degli azionisti del 27 giugno 2018 che resteranno in carica per tre esercizi ovvero fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. Il Consiglio č investito di tutti i pių ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della socitā.

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Sistema di Governance

Cologno Monzese, 17/01/2011

L'espressione corporate Governance č utilizzata per individuare l'insieme delle regole e delle procedure in cui si sostanzia il sistema di direzione e controllo delle societā di capitali. Queste regole sono volte ad assicurare l'affidabilitā del management e l'equo bilanciamento tra il suo potere e gli interessi degli azionisti e degli stakeholders.
In generale, il sistema di corporate governance del Gruppo Mediaset, pensato e costruito anche alla luce dei principi elaborati dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana (Codice di Autodisciplina delle Societā Quotate) č fondato sul ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione, sulla trasparenza delle scelte gestionali, sull'efficacia del sistema di controllo interno e sulla rigorosa disciplina dei potenziali conflitti di interesse.
Mediaset ha adottato il sistema di amministrazione e controllo tradizionale che si compone dei seguenti organi sociali: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e il Collegio Sindacale. La revisione legale č demandata, in applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia, ad una Societā di revisione iscritta nell'apposito albo istituito ai sensi di legge. Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno tre comitati con funzioni propositive e consultive: il Comitato per la Remunerazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato per la Governance e per le Nomine. Le attribuzioni e le modalitā di funzionamento degli organi sociali e dei comitati sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti.
Tutti gli strumenti di governance della Societā sono oggetto di continua verifica e confronto con l'evoluzione della realtā normativa, delle prassi operative e dei mercati, e vengono periodicamente monitorati da parte delle strutture interne per verificarne il livello di applicazione.
 

Statuto

Lo Statuto sociale, approvato dall'assemblea degli azionisti, contiene le norme per il funzionamento della societā, č l'atto che definisce le caratteristiche essenziali della societā e ne detta le principali regole di organizzazione e funzionamento. 

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Codice di Autodisciplina

Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A., sin dal marzo 2000, ha deciso di adottare le disposizioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle societā quotate promosso da Borsa Italiana.

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Relazione Corporate Governance

La Relazione annuale sul Governo Societario e gli assetti proprietari fornisce un quadro generale e completo sul sistema di governo societario di Mediaset S.p.A. In conformitā agli obblighi normativi e regolamentari in materia, tenuto conto degli orientamenti e raccomandazioni di Borsa Italiana...

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Mediaset in borsa:

Assemblea degli azionisti

Estratto dell'avviso di convocazione dell?assemblea degli azionisti di Mediaset S.p.A.
del 4 settembre 2019
I Signori azionisti di Mediaset S.p.A. (ticker MS), titolari di azioni ordinarie o eventualmente titolari di ADR (CUSIP 584469407) sono convocati in assemblea straordinaria in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 46, per il giorno mercoledė 4 settembre 2019, alle ore 10:00, in unica convocazione per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
A.    Fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. e di Mediaset Espaņa Comunicaciķn S.A. in Mediaset Investment N.V.

1.  Approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. e di Mediaset Espaņa Comunicaciķn S.A., societā di diritto spagnolo direttamente controllata da Mediaset S.p.A., in Mediaset Investment N.V., societā di diritto olandese interamente e direttamente controllata da Mediaset S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera di materie giā all'ordine del giorno, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in assemblea, nonché sul diritto di porre domande prima dell'assemblea e sulla reperibilitā della documentazione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Societā www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti) e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.
I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.
Lo Statuto sociale č disponibile sul sito della Societā www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Statuto).
Diritto di recesso
La fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. e Mediaset Espaņa Comunicaciķn S.A., societā di diritto spagnolo, in Mediaset Investment N.V., societā di diritto olandese, legittima gli azionisti che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione all'esercizio del diritto di recesso entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'assemblea presso il Registro delle Imprese; tale data sarā resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet www.mediaset.it e su un quotidiano nonché mediante meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.
Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni Mediaset S.p.A., in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, č stato determinato in Euro 2,770 in conformitā a quanto disposto dall?art. 2437-ter del codice civile con riferimento alla media aritmetica dei prezzi giornalieri di chiusura pubblicati da Borsa Italiana S.p.A. nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione.
Azioni a Voto Speciale
Nel contesto della fusione transfrontaliera č previsto che MFE - MEDIAFOREUROPE N.V., quale societā risultante dalla fusione, adotti un meccanismo di voto speciale al fine di incentivare lo sviluppo e il coinvolgimento continuativo di una base stabile di azionisti di lungo periodo. A tale fine, č previsto che MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. assegni agli azionisti di Mediaset S.p.A. e agli azionisti di Mediaset Espaņa Comunicaciķn S.A. che ne facciano richiesta azioni a voto speciale che attribuiscono diritti di voto ulteriori al diritto di voto attribuito da ciascuna azione ordinaria emessa nel contesto della fusione. Si prevede, in particolare, che MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. emetta azioni a voto speciale A, munite di due diritti di voto, da assegnare in aggiunta alle azioni ordinarie di MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. in modo tale che gli azionisti che ne facciano richiesta e siano legittimati possano avere complessivamente tre diritti di voto per ciascuna azione ordinaria di MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. detenuta.
La prima assegnazione di azioni a voto speciale A (l'Assegnazione Iniziale) avverrā decorsi trenta giorni dalla data di efficacia della fusione.
In alternativa all?Assegnazione Iniziale, le azioni a voto speciale A saranno successivamente assegnate agli azionisti di MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. che ne facciano richiesta e siano legittimati, decorsi tre anni di detenzione ininterrotta di azioni ordinarie di MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. (l?Assegnazione Successiva).
Nel rispetto dei termini e condizioni applicabili, gli azionisti di Mediaset S.p.A. sono legittimati a ricevere azioni a voto speciale A in occasione dell'Assegnazione Iniziale; a tale fine, gli azionisti dovranno, a pena di decadenza:
- compilare e far pervenire alla Societā, tramite i rispettivi intermediari depositari, entro e non oltre il 26 agosto 2019 (i.e., il settimo giorno lavorativo precedente l'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A. convocata al fine di approvare la fusione), l'apposito modulo di richiesta che sarā messo a disposizione sul sito internet www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti) contestualmente alla documentazione relativa alla fusione; e
- continuare a detenere le azioni Mediaset S.p.A. (nonché le azioni MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. ricevute a seguito del perfezionamento della fusione in applicazione del rapporto di cambio), in relazione alle quali sarā stata richiesta l'assegnazione delle azioni a voto speciale A, nel periodo intercorrente tra il giorno in cui il modulo di richiesta č trasmesso al rispettivo intermediario e la scadenza del trentesimo giorno successivo alla data di efficacia della fusione. In caso di trasferimento a terzi di tali azioni Mediaset S.p.A. (se riferite ad un momento anteriore al perfezionamento della fusione) nonché di tali azioni MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. (se riferite ad un momento successivo al perfezionamento della fusione) l'azionista richiedente perderā il diritto di ricevere le corrispondenti azioni a voto speciale A alla data dell'Assegnazione Iniziale. Al fine di facilitare l'identificazione degli azionisti richiedenti, nonché il numero esatto di azioni a voto speciale A da emettere ed assegnare alla data di Assegnazione Iniziale, sarā attribuito alle azioni Mediaset S.p.A. in relazione alle quali sia stato presentato il modulo di richiesta uno specifico codice ISIN (l'ISIN Speciale) in sostituzione del codice ISIN regolare (ISIN IT0001063210) ovvero del codice ISIN temporaneo XXITV0001089 assegnato alle azioni con riferimento alle quali sia stato richiesto il voto maggiorato ai sensi del diritto italiano. L'azionista di Mediaset S.p.A. che sia titolare di azioni alle quali sia attribuito l'ISIN Speciale potrā richiedere in ogni momento di convertire tali azioni in azioni Mediaset S.p.A. liberamente negoziabili a cui sia attribuito il codice ISIN regolare ovvero il codice ISIN temporaneo assegnato alle azioni con riferimento alle quali sia stato richiesto il voto maggiorato ai sensi del diritto italiano, con conseguente perdita del diritto di ricevere azioni a voto speciale A alla data di Assegnazione Iniziale.
Maggiori informazioni sull'Assegnazione Iniziale sono contenute nei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale" che saranno messi a disposizione sul sito internet www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti). Per informazioni sulle azioni a voto speciale e sulla procedura di Assegnazione Successiva, si rinvia ai "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale" che saranno resi disponibili sul sito internet www.mediaset.it (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti).
www.mediaset.it/gruppomediaset/bin/3.$plit/Avviso%20di%20convocazione%20ITA.pdf

CONTATTI

Emanuela Bianchi 

Responsabile Direzione Affari Societari
tel +39 02 25149588 - Fax +39 02 25149590
E-mail emanuela.bianchi@mediaset.it - direzione.affarisocietari@mediaset.it

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